Регистрация и сопровождение бизнеса в Польше

Реестр бенефициаров в Польше – уже с 13 октября, штраф 1 млн злотых

  • 23.10.2019

С октября в Польше, как и в остальных европейских странах, вводится реестр бенефициаров – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), который ведется министерством финансов.

В реестр польские компании должны заявить тех лиц, которые получают доход от деятельности компании и обладают контролем над компанией. В Польше это определение вызывает вопросы и сомнения. Кто это может быть, спрашивают журналисты экспертов – правление? топ-менеджмент? Пока разъяснение такое: бенефициром считается тот, кто обладает прямо или косвенно правами на 25 процентов голосов и может влиять на выборы правления.

Закон накладывает обязательство на лиц, представляющих компании – общества с ограниченной ответственностью или акционерные общества (кроме публичных компаний) – заявить в CRBR своих бенефициаров. За неподачу сведений компании грозит штраф до 1 млн злотых – кругленькая сумма!

Сама процедура подачи достаточно простая, говорят юристы. Что может быть не такой простой задачей, так это установление бенефициарных владельцев в международных компаниях со сложной корпоративной структурой. Заявить нужно следующие данные бенефициара: имя, фамилия, PESEL (для живущих в Польше), страна проживания, информация о размере доли. На подачу соответствующих сведений компаниям дано время до 14 апреля 2020 года.

Условия введения реестра бенефициаров вытекают из закона от 1 марта 2018 о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, а также из Директивы ЕС 2015/849 о недопустимости использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма. Именно Директивой диктуются такие огромные штрафы.

Пока народ иронически отнесся к инициативе властей – в комментариях под статьями предлагают вписать в реестр своих малолетних детей, которым покупаются памперсы от доходов фирмы, что делает их несомненными выгодополучателями. Посмотрим, как будут развиваться события в дальнейшем.