Сейшелы + британская фирма = Криптобиржа?

Недавно закрылась одна из старейших в Польше криптобирж, BitMarket. В начале июля на сайте биржи появилось уведомление, что в связи с потерей ликвидности биржа заканчивает свою деятельность и будет информировать клиентов о дальнейших шагах.

После этого учредители биржи стали рассказывать о том, как стечение обстоятельств и хакерский взлом привели к упадку и никто не планировал и не думал даже обманывать клиентов. Заверял в своей кристальной честности один из учредителей, Мартин А. А другой совладелец, Тобиаш Н., поведал иную версию, мол, он плохо был информирован о том, что происходит в компании, сам потерял много криптоденег и считает себя жертвой того, что его партнер связался с подозрительными людьми. Сказал, что партнер запутался, боялся за собственную жизнь и готов был идти в тюрьму ради безопасности. Развитие событий было трагическим — именно Тобиаша нашли мертвым 25 июля. Местный прокурор заявил, что это самоубийство без вмешательства третьих лиц.

Пусть действующими лицами занимается прокуратура, нас же заинтересовала структура криптобиржи. Управляющей компанией называют некую Bitmarket Limited Global, зарегистрированную на Сейшеллах. Домен принадлежит эстонскому обществу Gyptrade OU. А с клиентами взаимодействовала британская компания Kvadratco Services Limited. Мы посмотрели историю Квадратко и нашли ее весьма любопытной.

Компания была зарегистрирована в январе 2015 некоей польской гражданкой под названием ESSAYWRITTING.CO.UK LTD. Эта же гражданка была и первым директором компании. Через две недели директор сменился на другого гражданина Польши 1988 года рождения, который славно потрудился в Великобритании, будучи в разное время директором еще 17 компаний.

В марте директора опять сняли и назначили уже фигурантов дела о криптробирже — Мартина и Тобиаша. 20 акций первоначальная учредительница продала промежуточной фирме EDU Business Solutions, а та уже продала фигурантам, по 6 и 14 соответственно. Не подумайте, что это были дорогие акции, цена их изначально составляла 1 фунт стерлингов.

Тогда же компания поменяла название на Kvadratco Services Limited . Через пару дней назначили еще одного директора, польского происхождения, но проживающего в Великобритании. Его сняли в октябре 2016. Потом адрес поменяли на Лондонский и видимо забыли подать ежегодный отчет, потому что Companies House поставил фирму на закрытие в мае 2017. Потом отчет все же подали и ликвидацию остановили, а в августе покойный Тобиаш вышел из состава директоров и персон существенного контроля. И тогда же в компании появляется новый персонаж в качестве директора (не один ли из тех подозрительных людей, с которыми связался Мартин?)

Внимание! Незадолго до печальных событий, а именно в мае 2019 Мартин тоже выходит из состава директоров и продает свои акции. В июне в компании появляется новый директор и акционер, а в начале июля, как мы помним, биржа рухнула.

Что мы видим из этих кратких данных? История английской фирмы более чем подозрительная. Особенно абсурдным выглядят ее отчеты — при таких бурных корпоративных сменах баланс компании составлял все эти годы 20 (Двадцать) фунтов сформированного первой собственницей уставного фонда. И что, никто из надзорных органов не удосужился проверить эту информацию? И задать закономерный вопрос, чем занимается компания? Не надо быть искушенным борцом с отмыванием капитала, чтобы по filing history понять: тут что-то не то.

Пишут, что там зависло более 2300 биткоинов, то есть 100 млн злотых. Пишут, что увы, непрозрачные схемы владения и движения криптовалюты позволяют увести средства с концами, как говорится. Пишут, что еще при первоначальной покупке биржи Мартином и Тобиашем в 2015 у первого учредителя были какие-то косяки. Посмотрим, чем кончится история с обманутыми криптовкладчиками, но в файлы Companies House все же регулятору стоит заглядывать. Хоть иногда.