AML

30 ноября вступили в силу последние изменения в Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Постепенно польские предписания в части AML синхронизируются с мировыми…

С октября в Польше, как и в остальных европейских странах, вводится реестр бенефициаров - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), который ведется министерством финансов. В реестр…